Проведение юридического Due Diligence компаний, инвестиционных проектов и имущественных комплексов
Юридический Due Diligence - это комплекс мероприятий правовой экспертизы, имеющих целью всестороннюю проверку объекта (компании, имущественного комплекса, инвестиционного проекта) на соответствие российскому законодательству и действующим нормативным актам в области гражданского, корпоративного и трудового права.
Цели и задачи проведения юридического Due Diligence
Основная цель юридического Due Diligence (для краткости иногда именуемого DueD) - оказать помощь потенциальному инвестору перед приобретением выбранного объекта в деле выявления возможных рисков. В ходе исследования анализируется структура бизнеса, его потенциал, сильные и слабые стороны, уровень рисков, реализуемость стратегии, система управления. На основании информации, полученной в ходе проведения юридического Due Diligence, могут быть значительно изменены условия сделки: цена, время, структура вплоть до отмены решения о приобретении. Другими словами, проведение процедуры Due Diligence позволяет сделать обоснованное заключение о выгоде конкретной сделки, вероятности и величине потенциальных рисков, возможных последствиях и способах их предупреждения.
Поскольку существует тесная взаимосвязь всех сторон деятельности предприятия, общепринятой практикой считается одновременное проведение Due Diligence сразу в нескольких направлениях. В первую очередь, это касается финансовой и налоговой отчётности. В зависимости от сложности сделки и требований конкретного технического задания возможно включение экспертизы по самым разным вопросам: операционный анализ, история бизнеса, маркетинговое исследование, оценка экологических рисков и т.п.
Когда необходима процедура юридического Due Diligence?
Исходя из практики консультантов консалтинговой компании Swiss Consulting Partners наибольший спрос юридический Due Diligence находит у инвесторов и акционеров, стремящихся максимально снизить риск потери или обесценивания собственных инвестиций, настоящих или будущих. Поэтому процедура DueD наиболее востребована в следующих случаях:
Приобретение ценных бумаг или долей в уставном капитале
Приобретение готового бизнеса в виде имущественного комплекса
При создании предприятий с участием иностранного капитала или при выходе компании на международный рынок
При проведении реорганизации в форме слияния или поглощения
При целевом финансировании, в том числе безвозмездном
Кто может инициировать юридический Due Diligence?
Инициаторами проведения юридического Due Diligence могут быть любые заинтересованные лица: собственники бизнеса, инвесторы, кредиторы, например:
Банк при принятии решения о предоставлении кредитной линии
Владелец компании для обоснования цены и прочих условий сделки при продаже компании
Стратегические и портфельные инвесторы
Контрагенты (поставщики, покупатели, подрядчики) при условиях совершения сделки на условиях коммерческого кредита или предоплаты
Разного рода гаранты, например, при размещении ценных бумаг на рынке
Юридический Due Diligence земельных участков и объектов недвижимости
Свои особенности имеет юридический Due Diligence сделок с земельными участками и объектами недвижимости. В силу особенностей российского законодательства и небогатой, но бурной истории приватизации земельных участков, заводов и фабрик при таких сделках требуется повышенное внимание покупателя. Перед приобретением земельного участка необходимо тщательно изучить соответствующую информацию о продавце и его правах на продаваемое имущество. В ходе юридического Due Diligence анализируется история приобретения земли, история создания расположенных на ней объектов, отслеживается череда всех предыдущих владельцев, начиная с момента приватизации, выясняется наличие сервитутов и других обременений или ограничений, споров или конфликтных ситуаций, связанных с данным объектом недвижимости.
В качестве результата проведённой комплексной проверки DueD заказчику представляется отчёт, содержащий выводы и заключение экспертов. В обязательном порядке отчёт содержит перечень возможных правовых рисков, связанных с приобретением инвестиционного объекта и аспектами хозяйственной деятельности его владельца, с указанием степени их вероятности и существенности. Кроме того, в зависимости от глубины исследования и наличия достаточной информации, предоставляются рекомендации по снижению рисков и предложения по изменению структуры сделки с целью исключения нежелательных последствий.
Специалисты швейцарской консалтинговой компании Swiss Consulting Partners имеют богатый опыт оказания услуг по проведению правовой экспертизы различных активов, имущества и инвестиционных проектов.
Узнайте подробности об услугах в рамках процедуры юридического Due Diligence - оставьте Вашу заявку на сайте или позвоните нам по телефону +7 (495) 646-8517.
